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【全民反诈】企业高能预警!“银行”年审加财务QQ “工作群”商讨?

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狂妄的剩下 发表于 2021-9-16 16:17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
办公室座机收到银行工作人员电话,称企业银行账户要“年检”,需要添加财务人员QQ办理?QQ群里老板指令要求转账,作为财务人员的你,是否立即执行?近日,常州市反诈骗中心接到多起报警,均是公司财务出纳被骗,损失巨大。

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9月13日,常州市新北区某企业财务陆某报警称,当日中午接到自称是银行工作人员的电话,称公司账户需要年检,之后将他拉进QQ群,群里有两位“公司老板”。先群内在讨论年检的相关事宜,突然一位“老板”称上周对接的项目需要先付款,让财务查询一下公司账户余额并发到群内,“老板”称项目款需加急支付,陆某遂通过网银转账65.8万元,后与老板核实发现被骗。

9月14日,常州市新北区、钟楼区又分别接报一起以相同手法冒充银行工作人员谎称进行“账户年审”实施诈骗的案例。

手段分析

1、骗子自称是银行工作人员拨打企业办公电话或者财务电话,谎称企业的银行账户需要办理“年检”,添加企业财务人员的QQ。
2、将财务人员的QQ拉入实名的企业群,“克隆”老板姓名、头像在群内假装商量“账户年检”相关事宜,骗取财务人员信任。
3、了解企业账户余额,并以往来急款为由,让企业财务人员立即进行大额转账。
骗子还会以“老板”正在开会、参加活动不方便接电话等理由,避免财务人员与真正的老板直接联系。骗子以不同的出场方式,只为骗取财务人员的信任,请保持警惕!

在此,常州警方郑重提醒,尤其是企业财务人员:

(一)不添加
对于拨打办公电话,自称是银行、税务、工商工作人员要求添加QQ、微信的,财务人员决不轻信通过;涉及公司老板、负责人名字的QQ、微信好友申请,一定要电话或当面核实清楚。
(二)不轻信
财务人员不要轻信QQ(群)、微信(群)中涉及公司转账汇款的截图、信息,对企业老板、负责人或其他人员通过网络社交工具要求转账汇款的,要认真识别,提高警惕。
(三)慎转账
财务人员要严格执行相关财务管理制度要求,针对通过聊天软件要求的转账汇款,必须经过公司老板、负责人当面或电话核实确认。
(四)速报案
如果不慎被骗,应第一时间拨打110报警,同时注意收集保留聊天记录、交易记录、联系方式等证据,为警方提供相关破案线索。

来源:平安常州

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